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一、公司治理及管理架构

公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和中国证监会、深圳证券交易所颁布的相关法律法规的要求，持续完善公司治理，建立健全公司内控管理制度，规范公司运作，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，提升公司的治理水平。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的相关规范性文件要求。报告期内，各项具体工作如下：
1、关于股东与股东大会
公司严格按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保每一个股东享有平等地位，充分行使股东权利，并承担相应的义务。报告期内，公司共召开4次股东大会，均由董事会召集召开，并聘请律师现场见证，表决程序、表决结果、会议所作出的决议均合法有效；在涉及关联交易事项表决时，关联股东严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》进行回避；同时，按照相关规定以现场和网络投票结合的方式召开，提高了中小股东参与股东大会的便利性，保证了中小股东充分行使其权利。
2、关于公司与控股股东
公司拥有独立完整的研发、生产、业务、自主经营能力，在人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司与控股股东之间发生的关联交易定价公平合理，在审议关联交易事项时，关联股东回避了表决。公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法规要求，通过股东大会依法行使其权利，并履行相应义务，没有直接或间接干预公司的经营决策和管理活动，不存在控股股东占用公司资金的现象及违规担保的情形，未损害公司及其他股东的利益。
3、关于董事与董事会
公司董事会设董事9名，其中职工董事1名，独立董事3名，董事会人数及构成符合有关法律、法规的要求。公司董事选举，董事会的召集、召开、表决程序合法合规。公司董事均能认真学习相关法律法规，熟悉其作为董事的责任，并按照公司《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等法规的要求履行诚信勤勉义务与责任。报告期内，公司共计召开9次董事会，公司全体董事按照法律法规及公司的内部控制制度开展工作，公司独立董事勤勉尽责的履行职责，维护公司和广大投资者的利益，对重大及重要事项发表独立意见。公司董事会下设的审计委员会、风险管理委员会、发展战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会五个专门委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和《董事会专门委员会工作细则》等有关规定履行职权，不受公司其他部门和个人的干预。
4、关于监事与监事会
公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会人数及构成符合有关法律、法规的要求；监事会严格按照《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定召集、召开会议。报告期内，公司共召开8次监事会会议，公司监事会认真履行监督和检查股东大会、董事会的职责，并对公司财务及公司董事、总裁和其他高管人员履行职责的合法、合规进行有效的监督，维护了公司全体股东的利益。
5、关于相关利益者
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极加强与各方的沟通与交流，努力实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，坚持互利共赢的原则，共同推动公司持续、稳健发展。报告期内，公司治理的实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合，并能严格按照相关规定履行义务。
6、关于信息披露
公司严格按照有关法律法规的规定和公司《信息披露管理办法》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露报纸和网站，秉持公平、公正、公开的原则，真实、准确、完整、及时地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，保障所有股东及投资者平等享有知情权及其他合法权益。

公司管理架构

第五届董事会成员
序号	职务	姓名
1	董事长	雷自合
2	职工董事	洪育权
3	董事	胡逢才
4	董事	胥小平
5	董事	张学权
6	独立董事	汤勇
7	独立董事	李伯侨
8	独立董事	饶品贵

第五届监事会成员
序号	职务	姓名
1	监事会主席	温济虹
2	监事	彭奋涛
3	职工监事	李国华

第五届董事会专门委员会组成
1	发展战略委员会	雷自合（主任委员）、胥小平、汤勇
2	风险管理委员会	雷自合（主任委员）、张学权、饶品贵、李伯侨
3	审计委员会	饶品贵（主任委员）、胡逢才、张学权、汤勇、李伯侨
4	薪酬与考核委员会	李伯侨（主任委员）、胡逢才、张学权、汤勇、饶品贵
5	提名委员会	汤勇（主任委员）、胥小平、李伯侨、饶品贵。

第五届高级管理人员名单
序号	职务	姓名
1	常务副总裁	魏彬
2	副总裁	胥小平
3	副总裁	郭豪杰
4	副总裁、财务负责人	李军政

二、重要人事变动

2023年国星光电董事、监事、高级管理人员变动情况
姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王佳	董事长	离任	2023年9月12日	工作变动原因
万山	职工董事	离任	2023年9月12日	工作变动原因
雷自合	董事长	被选举	2023年10月26日	被选举

2022年国星光电董事、监事、高级管理人员变动情况
姓名	担任的职务	类型	日期	原因
唐群力	财务总监	离任	2022年6月27日	工作安排调整原因
陈钊	董事	离任	2022年8月29日	工作安排调整原因
程科	董事	离任	2022年8月29日	工作安排调整原因
李国华	监事	离任	2022年8月29日	工作安排调整原因
李倩	职工监事	离任	2022年9月1日	工作安排调整原因
屈伟	总法律顾问	被聘任	2022年1月24日	董事会聘任
李蒲林	副总裁兼财务负责人	被聘任	2022年6月27日	董事会聘任
胥小平	副总裁	被聘任	2022年6月27日	董事会聘任
胡逢才	董事	被选举	2022年8月29日	被选举
张学权	董事	被选举	2022年8月29日	被选举
胥小平	董事	被选举	2022年8月29日	被选举
彭奋涛	监事	被选举	2022年8月29日	被选举
李国华	职工监事	被选举	2022年9月1日	被选举

2021年国星光电董事、监事、高级管理人员变动情况
姓名	担任的职务	类型	日期	原因
闫兴	职工监事	离任	2021年3月25日	个人原因辞职
宋代辉	副总裁	离任	2021年5月13日	个人原因辞职
温济虹	副总经理	离任	2021年5月13日	工作安排调整原因
李经纬	监事会主席	离任	2021年6月2日	工作安排调整原因
王广军	董事长	离任	2021年9月3日	工作安排调整原因
李程	副总经理	离任	2021年9月6日	高管职务调整
刘艾璨子	董事会秘书	离任	2021年10月28日	个人原因辞职
李倩	职工监事	被选举	2021年3月25日	被选举
温济虹	监事、监事会主席	被选举	2021年6月2日	被选举
李程	总经理	被聘任	2021年9月6日	董事会聘任
王佳	董事长	被选举	2021年9月23日	被选举
李程	董事	被选举	2021年9月23日	被选举
袁卫亮	董事会秘书	被聘任	2021年10月28日	董事会聘任

2020年国星光电董事、监事、高级管理人员变动情况
姓名	担任的职务	类型	日期	原因
雷自合	董事、常务副总经理	离任	2020年4月23日	工作调动原因
李奇英	副总经理	离任	2020年4月23日	退休
何勇	董事长	任期满离任	2020年5月7日	退休
刘艾璨子	副总经理	离任	2020年6月28日	高管职务调整
王森	董事、总裁	离任	2020年12月31日	个人原因辞职
戚思胤	董事	任期满离任	2020年8月24日	任期满换届离任
李程	董事	任期满离任	2020年8月24日	任期满换届离任
杨雷	独立董事	任期满离任	2020年8月24日	任期满换届离任
付国章	独立董事	任期满离任	2020年8月24日	任期满换届离任
蒋自安	独立董事	任期满离任	2020年8月24日	任期满换届离任
梁华权	独立董事	任期满离任	2020年8月24日	任期满换届离任
王广军	董事长	被选举	2020年5月8日	被选举
欧阳小波	副总经理	被聘任	2020年6月28日	董事会聘任
王森	董事、总裁	被选举、被聘任	2020年8月24日	换届选举
程科	董事	被选举	2020年8月24日	换届选举
黎锦坤	董事	被选举	2020年8月24日	被选举
陈钊	董事	被选举	2020年8月24日	换届选举
饶品贵	独立董事	被选举	2020年8月24日	换届选举
万山	职工董事	被选举	2020年8月14日	被选举
李伯侨	独立董事	被选举	2020年8月24日	换届选举
汤勇	独立董事	被选举	2020年8月24日	换届选举
李经纬	监事会主席	被选举	2020年8月24日	换届选举
李国华	监事	被选举	2020年8月24日	换届选举
闫兴	职工监事	被选举	2020年8月14日	被选举
李程	副总裁	被聘任	2020年8月24日	董事会聘任
王海军	副总裁	被聘任	2020年8月14日	董事会聘任
宋代辉	副总裁	被聘任	2020年8月24日	董事会聘任
温济虹	副总裁	被聘任	2020年8月14日	董事会聘任
欧阳小波	副总裁	被聘任	2020年8月24日	董事会聘任
刘艾璨子	董事会秘书	被聘任	2020年8月14日	董事会聘任
唐群力	财务总监	被聘任	2020年8月24日	董事会聘任

三、企业负责人薪酬

独立董事领取固定津贴，发放标准结合公司实际经营情况及岗位履职情况并参考同行业薪酬水平；在公司领酬的非独立董事、高级管理人员年度薪酬由基本年薪、绩效年薪、增量奖励、特殊贡献奖、任期激励收入五部分构成，收入水平与岗位履职情况、公司效益及经营目标紧密挂钩；监事按其在公司所担任非监事的岗位职务标准领取薪酬。

单位：万元

2022年国星光电董事、监事和高级管理人员报酬情况
姓名	职务	性别	年龄	截至2022年末任职状态	2022年从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王佳	董事长	男	40	现任	114.07	否
李程	董事、总裁	男	43	现任	139.67	否
胡逢才	董事	男	57	现任	-	是
张学权	董事	男	45	现任	-	是
万山	职工董事	男	53	现任	122.34	否
胥小平	董事、副总裁	男	52	现任	38.65	否
汤勇	独立董事	男	60	现任	16	否
李伯侨	独立董事	男	64	现任	16	否
饶品贵	独立董事	男	47	现任	16	否
温济虹	监事会主席	男	56	现任	124.51	否
彭奋涛	监事	男	39	现任	-	是
李国华	职工监事	男	56	现任	76.72	否
欧阳小波	常务副总裁	男	43	现任	126.98	否
王海军	副总裁	男	54	现任	122.03	否
李蒲林	副总裁、财务负责人	男	54	现任	38.65	否
袁卫亮	董事会秘书	男	36	现任	73.77	否
唐群力	财务总监	男	50	离任	81.84	否
陈钊	董事	男	43	离任	-	是
程科	董事	男	48	离任	-	是
黎锦坤	董事	男	58	离任	-	是
李倩	职工监事	女	36	离任	34.91	否
合计	--	--	--	--	1142.14	--

单位：万元

2021年国星光电董事、监事和高级管理人员报酬情况
姓名	职务	性别	年龄	截至2021年末任职状态	2021年从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王佳	董事长	男	39	现任	26.8	否
李程	董事、总裁	男	42	现任	99.65	否
程科	董事	男	42	现任	-	是
黎锦坤	董事	男	57	现任	-	是
陈钊	董事	男	42	现任	-	是
万山	职工董事	男	52	现任	93.07	否
汤勇	独立董事	男	59	现任	12	否
李伯侨	独立董事	男	63	现任	12	否
饶品贵	独立董事	男	46	现任	12	否
温济虹	监事会主席	男	55	现任	92.3	否
李国华	监事	男	55	现任	67.84	否
李倩	监事	女	35	现任	29.93	否
唐群力	财务总监	男	49	现任	92.61	否
王海军	副总裁	男	53	现任	92.7	否
欧阳小波	常务副总裁	男	42	现任	93.95	否
袁卫亮	董事会秘书	男	35	现任	11.37	否
王广军	董事长	男	56	离任	86.08	否
李经纬	监事会主席	男	45	离任	-	否
闫兴	职工监事	男	54	离任	21.17	否
宋代辉	副总裁	男	55	离任	44.3	否
刘艾璨子	董事会秘书	女	35	离任	80.32	否
合计	--	--	--	--	968.09	--

公司董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定。公司董事、监事的薪酬根据公司股东大会通过的标准发放，独立董事领取津贴；公司高级管理人员的薪酬根据公司《高级管理人员薪酬考核办法》确定，由公司董事会薪酬与考核委员会核定及绩效考核。

单位：万元

2020年国星光电董事、监事和高级管理人员报酬情况
姓名	职务	性别	年龄	截至2020年末任职状态	2020年从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王广军	董事长	男	55	现任	53.08	否
程科	董事	男	46	现任	-	是
黎锦坤	董事	男	56	现任	-	是
陈钊	董事	男	41	现任	-	是
万山	职工董事	男	51	现任	159.05	否
汤勇	职工董事	男	58	现任	4	否
李伯侨	独立董事	男	62	现任	4	否
饶品贵	独立董事	男	45	现任	4	否
李经纬	监事会主席	男	44	现任	-	否
李国华	监事	男	54	现任	228.74	否
闫兴	职工监事	男	53	现任	86.76	否
刘艾璨子	董事会秘书	女	34	现任	159.4	否
唐群力	财务总监	男	48	现任	167.79	否
李程	副总经理	男	41	现任	168.13	否
王海军	副总经理	男	52	现任	160.23	否
宋代辉	副总经理	男	54	现任	159.3	否
温济虹	副总经理	男	54	现任	146.62	否
何勇	董事长	男	60	离任	52.73	是
王森	董事、总经理	男	47	离任	184.02	否
戚思胤	董事	男	40	离任	-	是
雷自合	董事、常务副总经理	男	53	离任	118.56	是
杨雷	独立董事	男	59	离任	8	否
付国章	独立董事	男	52	离任	8	否
蒋自安	独立董事	男	55	离任	8	否
梁华权	独立董事	男	39	离任	8	否
李奇英	副总经理	女	55	离任	145.88	否
合计	--	--	--	--	2248.57	--

单位：万元

2019年国星光电董事、监事和高级管理人员报酬情况
姓名	职务	性别	年龄	截至2019年末任职状态	2019年从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
何勇	董事长	男	59	现任	-	是
程科	董事	男	45	现任	-	是
戚思胤	董事	男	39	现任	-	是
王森	董事、总经理	男	46	现任	227.36	否
雷自合	董事、常务副总经理	男	52	现任	202.47	否
李程	董事、副总经理	男	40	现任	198.53	否
杨雷	独立董事	男	58	现任	12	否
付国章	独立董事	男	51	现任	12	否
蒋自安	独立董事	男	54	现任	12	否
梁华权	独立董事	男	38	现任	12	否
李经纬	监事会主席	男	43	现任	-	是
闫兴	职工监事	男	52	现任	79.05	否
李国华	监事	男	53	现任	190.83	否
刘艾璨子	董事会秘书、副总经理	女	33	现任	179.55	否
李奇英	副总经理	女	54	现任	170.83	否
唐群力	财务总监	男	47	现任	190.43	否
王海军	副总经理	男	51	现任	191.06	否
宋代辉	副总经理	男	53	现任	175.4	否
温济虹	副总经理	男	53	现任	57.86	否
贺湘华	董事	男	61	现任	-	是
黎锦坤	监事会主席	男	56	离任	-	是
合计	--	--	--	--	1911.37	--

四、财务状况和经营成果

2022年度国星光电主要财务状况和经营成果
	2022年	2021年		本年比上年增减	2020年
	2022年	调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	3,579,885,727.44	3,806,347,366.24	4,044,638,683.41	-11.49%	3,263,270,351.87	3,440,988,274.51
归属于上市公司股东的净利润（元）	121,339,776.82	202,582,063.07	234,332,049.97	-48.22%	101,148,282.79	122,589,086.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	49,005,025.16	147,894,772.49	175,908,908.54	-72.14%	57,524,794.91	57,856,913.45
经营活动产生的现金流量净额（元）	391,449,155.58	659,244,620.46	710,512,416.91	-44.91%	443,869,569.69	484,492,180.55
基本每股收益（元/股）	0.1962	0.3275	0.3789	-48.22%	0.1635	0.1982
稀释每股收益（元/股）	0.1962	0.3275	0.3789	-48.22%	0.1635	0.1982
加权平均净资产收益率	3.05%	5.53%	6.11%	-3.06%	2.80%	3.26%
	2022年末	2021年末		本年比上年增减	2020年末
	2022年末	调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	6,579,814,806.63	6,277,345,574.30	6,558,324,456.33	0.33%	5,723,573,588.15	6,009,998,405.55
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,753,497,564.55	3,744,951,463.71	3,931,373,429.27	-4.52%	3,579,505,023.59	3,734,177,002.25

2021年度国星光电主要财务状况和经营成果
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入（元）	3,806,347,366.24	3,263,270,351.87	16.64%	4,069,104,731.32
归属于上市公司股东的净利润（元）	202,582,063.07	101,148,282.79	100.28%	407,804,642.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	147,894,772.49	57,524,794.91	157.10%	362,486,526.39
经营活动产生的现金流量净额（元）	659,244,620.46	443,869,569.69	48.52%	682,122,840.73
基本每股收益（元/股）	0.3275	0.1635	100.31%	0.6594
稀释每股收益（元/股）	0.3275	0.1635	100.31%	0.6594
加权平均净资产收益率	5.53%	2.80%	2.73%	11.46%
	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产（元）	6,277,345,574.30	5,723,573,588.15	9.68%	6,632,452,147.82
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,744,951,463.71	3,579,505,023.59	4.62%	3,659,330,594.23

2020年度国星光电主要财务状况和经营成果
	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入（元）	3,263,270,351.87	4,069,104,731.32	-19.80%	4,065,840,564.25
归属于上市公司股东的净利润（元）	101,148,282.79	407,804,642.18	-75.20%	446,544,226.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	57,524,794.91	362,486,526.39	-84.13%	390,409,628.33
经营活动产生的现金流量净额（元）	443,869,569.69	682,122,840.73	-34.93%	556,227,977.75
基本每股收益（元/股）	0.1635	0.6594	-75.20%	0.7220
稀释每股收益（元/股）	0.1635	0.6594	-75.20%	0.7220
加权平均净资产收益率	2.80%	11.46%	-8.66%	13.52%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
总资产（元）	5,723,573,588.15	6,632,452,147.82	-13.70%	6,224,926,622.03
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,579,505,023.59	3,659,330,594.23	-2.18%	3,462,729,460.63

2019年度国星光电主要财务状况和经营成果
	2019年	2018年		本年比上年增减	2017年
	2019年	调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	4,069,104,731.32	3,626,799,937.52	4,065,840,564.25	0.08%	3,472,602,396.63	3,998,906,091.01
归属于上市公司股东的净利润（元）	407,804,642.18	445,534,633.5	446,544,226.49	-8.68%	359,133,943.32	359,753,766.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	362,486,526.39	390,409,628.33	390,409,628.33	-7.15%	322,273,369.35	322,273,369.35
经营活动产生的现金流量净额（元）	682,122,840.73	551,850,570.24	556,227,977.75	22.63%	637,899,108.71	635,015,128.80
基本每股收益（元/股）	0.6594	0.7204	0.7220	-8.67%	0.5807	0.5817
稀释每股收益（元/股）	0.6594	0.7204	0.7220	-8.67%	0.5807	0.5817
加权平均净资产收益率	11.46%	13.53%	13.52%	-2.06%	11.90%	11.88%
	2019年末	2018年末		本年比上年增减	2017年末
	2019年末	调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	6,632,452,147.82	6,108,337,484.60	6,224,926,622.03	6.55%	6,270,168,168.38	6,429,602,416.84
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,659,330,594.23	3,451,880,937.53	3,462,729,460.63	5.68%	3,158,571,910.39	3,168,410,840.51

五、重大改革重组

国星光电重大改革重组

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由佛山市国星光电科技有限公司（以下简称“国星公司”）以整体变更方式设立的股份有限公司。

国星公司的前身为佛山市光电器材公司。2002年9月30日，根据广东正通集团有限公司（本公司转制前的控股公司）“广正通字【2002】73号文”《关于佛山市光电器材公司转制方案的批复》，同意将佛山市光电器材公司改组为国星公司，于2002年12月4日领取佛山市工商行政管理局核发的注册号为4406001008039的《企业法人营业执照》。国星公司原注册资本为人民币1,500万元，其中广东正通集团有限公司（国有股）出资450万元，占注册资本的30％，国星公司工会委员会出资675万元，占注册资本的45％，王垚浩等9名自然人股东出资共计375万元，占注册资本的25％。

2003年3月20日，国星公司年度股东会通过了《佛山市国星光电科技有限公司2003年增资扩股方案》，决议增资人民币500万元，其中国星公司工会委员会认缴330.50万元，王垚浩等9位自然人股东共认缴169.50万元，本次增资完成后，国星公司的注册资本增加至人民币2,000万元，其中国有股权比例变更为22.5%。

2004年9月30日，根据佛山市人民政府国有资产监督管理委员会“佛国资【2004】137号文”及佛山市公盈投资控股有限公司“佛公盈字【2004】259号文”《关于市国星光电科技有限公司国有股退出方案的批复》的批准，广东正通集团有限公司将其持有的国星公司22.5%的国有股权转让给国星公司工会委员会及其他自然人股东。

2005年3月30日，国星公司2005年度股东会通过《佛山市国星光电科技有限公司2005年增资扩股方案》，决议增资人民币1,000万元，其中以资本公积金转增400万元，另外由全体股东按原持股比例投入600万元。本次增资完成后，国星公司的注册资本增加至人民币3,000万元。

2006年12月11日，国星公司召开股东会，大会审议通过《公司增资扩股方案》，决定将注册资本增加到人民币4,000万元。本次增资完成后，国星公司工会委员会持有股权2,619.99万元，占注册资本的65.50%，广州诚信创业投资有限公司持有股权120万元，占注册资本的3%，王垚浩等其他自然人持有股权1,260.01万元，占注册资本的31.50%。

2007年3月1日，国星公司2007年第一次临时股东会同意实施《佛山市国星光电科技有限公司职工持股清理整顿方案》，并授权董事会负责方案的具体实施。2007年6月股权转让完成后，国星公司的股权结构为：佛山市西格玛创业投资有限公司持有股权754.19万元，占注册资本的18.85%；广州诚信创业投资有限公司持有股权294万元，占注册资本的7.35%；佛山市国睿投资有限公司持有股权172万元，占注册资本的4.30%；王垚浩等自然人合计持有股权2,779.81万元，占注册资本的69.50%。

2007年7月9日，佛山市西格玛创业投资有限公司、广州诚信创业投资有限公司、佛山市国睿投资有限公司、王垚浩等自然人作为发起人，以发起设立的方式将国星公司整体变更为佛山市国星光电股份有限公司，并于2007年8月3日办理了工商变更登记，公司变更后的《企业法人营业执照》注册号为440600000000669；注册资本为人民币16,000万元。

2009年11月28日，根据本公司《2009年第二次临时股东大会决议》、修改后的公司章程（草案）的规定，本公司申请增加注册资本人民币5,500万元，变更后的注册资本为人民币21,500万元。2010年6月1日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]751号”文件《关于核准佛山市国星光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，新增注册资本全部向社会公众公开发行，并在深圳证券交易所挂牌上市，股票代码为002449。新增注册资本以公开发行普通股股票5,500万股的方式募集，股票发行后总股本数为21,500万股，实收股本业经立信羊城会计师事务所有限公司(2010)羊验字第19880号验资报告验证。

根据“2011年年度利润分配预案”和2012年3月26日“第二届董事会第十三次会议决议”、2012年4月18日“2011年年度股东大会决议”及修改后的章程，用资本公积以2011年年末股本21,500万股为基数，向全体股东每10股转增10股，共计21,500万股，本次转增股本实施后，公司总股本由21,500万股增至43,000万股。本次新增注册资本业经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具国浩验字【2012】810A111号验资报告。

根据公司2014年9月28日第三届董事会第七次会议与公司2014年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1084号”《关于核准佛山市国星光电股份有限公司非公开发行股票的批复》批准，2015年6月公司以每股8.98元的价格向广东省广晟资产经营有限公司和广发恒定15号国星光电定向增发集合资产管理计划定向发行人民币普通股A股45,751,669股；发行完成后，公司总股本为475,751,669股。本次非公开发行股票所涉及的新增股份于2015年7月3日在深圳证券交易所上市。此时，广东省广晟资产经营有限公司通过直接及间接方式持有公司20.16%股权，公司的控股股东及实际控制人变更为广东省广晟资产经营有限公司。

2018年4月18日公司2017年年度股东大会审议通过《2017年度利润分配预案》后，以2017年年末总股本475,751,669股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，总计分配142,725,500股，转增后公司股本增加至618,477,169股。请参阅巨潮资讯网《2017年年度权益分派实施公告》公告编号：2018-025，日期：2018年5月5日。

根据公司2021年9月30日关于控股股东及其一致行动人签署《股份转让意向性协议》的提示性公告及2022年2月26日关于控股股东及其一致行动人股份协议转让完成过户登记暨公司控股股东变更的进展公告，公司于2022年2月24日收到公司股东佛山电器照明股份有限公司（以下简称“佛山照明”）发来的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，广东省广晟控股集团有限公司（以下简称“广晟集团”）及其一致行动人广东省广晟资本投资有限公司（原名广东省广晟金融控股有限公司，以下简称“广晟资本”）合计持有的公司52,051,945股无限售条件的流通股股份完成交割，已过户登记至佛山照明名下。2022年1月28日，广东省电子信息产业集团有限公司（以下简称“电子集团”）转让持有的佛山市西格玛创业投资有限公司（以下简称“西格玛”）100%股权给佛山照明办理完成过户及工商手续。至此，广晟集团及其一致行动人广晟资本、电子集团协议转让公司21.32%股份给佛山照明已全部完成过户登记。佛山照明通过直接或间接方式合计持有公司21.48%股份，公司控股股东变更为佛山电器照明股份有限公司，实际控制人仍为广晟集团。

六、产权转让和增资

2022年国星光电重大股权投资、增资和重大资产、股权出售的情况
重大投资情况
被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额（万元）	持股比例	合作方	产品类型	披露日期（如有）	披露索引
广东风华芯电科技股份有限公司	生产：电子元器件、集成电路产品及其配件；销售：电子产品及通讯设备，电子元器件、集成电路产品及其配套件等	收购	26,881.93	99.87695%	-	股权	2022年8月13日	巨潮资讯网《关于收购广东风华芯电科技股份有限公司股权暨关联交易的公告》
合计	--	--	26,881.93	--	--	--	--	--

2021年国星光电重大股权投资、增资和重大资产、股权出售的情况
重大资产出售情况
交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	资产出售定价原则	是否为关联交易	所涉及的资产产权是否已全部过户	披露日期	披露索引
海盐滨海工业建设有限公司	亚威朗科技抵押资产	2021年3月12日	8,700	公开拍卖	否	是	2021年3月16日	巨潮资讯网《关于为控股子公司对外担保贷款逾期事项及诉讼进展公告》（公告编号：2021-010）
合计	--	--	8,700	--	--	--	--	--

2020年国星光电重大股权投资、增资和重大资产、股权出售的情况
重大投资情况
被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	合作方	产品类型	披露日期（如有）	披露索引（如有）
佛山皓徕特光电有限公司	研发、制造、销售照明产品、照明设备、照明配套器件及原材料等	新设	16,030,000.00	49.00%	佛山电器照明股份有限公司	股权	2021年5月29日	巨潮资讯网《关于参与设立合资公司暨关联交易的公告》
合计	--	--	16,030,000.00	--	--	--	--	--

产权转让情况
交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	股权出售定价原则	是否为关联交易	所涉及的股权是否已全部过户	披露日期	披露索引
新野县金茂标准化厂房投资有限公司	新野国星	2019年3月13日	1,570	公开挂牌转让	否	是	2019年3月15日	巨潮资讯网《关于公开挂牌转让全资子公司 100%股权的进展公告》（公告编号：2019-016）

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